O governo Trump está dissolvendo uma unidade no Departamento de Justiça responsável por investigar crimes de criptomoeda, criticando o governo Biden como agressivo demais contra a indústria de rápido crescimento.
Em um memorando emitido na segunda -feira, Todd Blanche, o vice -procurador -geral, denunciou seus antecessores por investigar operadores de criptomoeda de uma maneira que ele chamou de “mal concebido e mal executado”. Em vez disso, ele instruiu o departamento a restringir o foco de investigações de criptomoedas a crimes como fraude, tráfico de drogas e terrorismo.
A diretiva está de acordo com o amplo abraço do presidente Trump à indústria de criptografia durante sua campanha e no cargo enquanto ele se move para relaxar a aplicação.
A família Trump expandiu seus interesses comerciais no setor, inclusive estabelecendo um empreendimento criptográfico, World Liberty Financial. Pouco antes de assumir o cargo, Trump emitiu seu próprio Memecoin. E o Trump Media & Technology Group, a empresa de mídia social em que é o acionista majoritário, disse que planeja introduzir vários produtos de investimento em ativos digitais este ano.
A Diretiva do Departamento de Justiça segue movimentos semelhantes na Comissão de Valores Mobiliários, que rejeitou ações judiciais e pendente de investigações envolvendo questões em que as empresas de criptografia não haviam se registrado como trocas. Vários advogados da SEC nesses casos deixaram a agência regulatória.
A SEC também cortou drasticamente o pessoal de uma unidade de aplicação de criptografia. Por uma questão de política, a SEC disse que não procurará regular os memecoins porque os ativos digitais de novidade não são valores mobiliários.
O Departamento de Justiça, em seu memorando, acusou a administração de Biden de uma “estratégia imprudente de regulamentação por acusação” em relação ao mundo das moedas digitais.
No futuro, escreveu Blanche, os promotores devem buscar apenas casos de criptomoeda “que envolvem conduta de vitimizar investidores”, golpes, hackers e uso de criptografia para financiar outros crimes como fentanil ou tráfico de pessoas. Tais processos, disse o memorando, “são importantes para restaurar fundos roubados para os clientes, construindo a confiança dos investidores na segurança dos mercados de ativos digitais e no crescimento da indústria de ativos digitais”.
Ele ordenou que um grupo de promotores que investigassem a integridade do mercado e as principais fraudes parassem de seguir a aplicação da criptomoeda e se concentrarem em questões de imigração e fraude de contratantes.
Ele também dissolveu a equipe nacional de aplicação de criptomoedas, um grupo da sede do Departamento de Justiça criado nos últimos anos para lidar com esses casos. Os escritórios de advogados individuais dos EUA ainda podem buscar casos envolvendo investigações relacionadas a criptomoedas, escreveu Blanche.
A nova abordagem parece destinada a impedir casos como a apresentada em 2023 contra o fundador da Binance Changpeng Zhao por violações da Lei de Sigilo Banco, que exige que as instituições financeiras verifiquem as identidades de seus clientes e relatem atividades suspeitas que podem ser evidências de lavagem de dinheiro. A empresa concordou em pagar uma multa de US $ 4,3 bilhões como parte de seu pedido de culpa.
Nos primeiros dias do governo, as autoridades de Trump sinalizaram seu descontentamento com esses casos quando efetivamente rebaixaram o promotor que havia fundado a equipe de aplicação de criptomoedas, Eun Young Choi.
Essa equipe foi criada em 2022 para ajudar os promotores a penetrar no mundo muitas vezes escuro da criptomoeda, à medida que os criminosos transnacionais começaram a usar o dinheiro digital cada vez mais para facilitar os crimes.
Matthew Goldstein Relatórios contribuíram com Nova York.
